SEMBLANZA
MARIA DEL CARMEN MEDINA MAYA
ACTIVIDADES PROFESIONALES
ACTUALMENTE ES SOCIO DE LA FIRMA GARCIA NIETO CONSULTORES, S.C., EN LA QUE ESTÁ A
CARGO DEL DESARROLLO DE LAS AREAS DE AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE
PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA;
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS PREVENTIVOS EN SUJETOS OBLIGADOS COMO SOFOMES Y
CENTROS CAMBIARIOS, ASI COMO DEL AREA DE CAPACITACION PARA EL EXAMEN DE
CERTIFICACION EN MATERIA DE OPERACIONES CON RECUROS DE PROCEDENCIA ILICITA DE LA
CNBV
ESTUDIOS REALIZADOS
• LICENCIADA EN CONTADURIA POR LA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO (UNAM);
• ESTUDIO LA MAESTRIA EN ADMINISTRACION PUBLICA EN EL INSTITUTO DE ESTUDIOS
SUPERIORES EN ADMINISTRACION PUBLICA (IESAP);
• ESPECIALIDAD EN IDENTIFICACIÓN Y PERSECUCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
PROCEDENCIA ILÍCITA, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS PENALES (INACIPE);
• POSEE LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS
DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO QUE OTORGA LA COMISION
NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNVB)
• DIPLOMADO EN DERECHO CORPORATIVO, POR EL INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO
JURIDICO;
• DIPLOMADO CON OPCION A CERTIFICACION EN ESTRATEGIAS PACI CON ESPECIALIZACION EN
ENTORNO EMPRESARIAL EN EL INACIEP
• DIPLOMADO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO,
TRANSPARENCIA, Y ANTICORRUPCIÓN, DEL GRUPO DE INVESTIGACION, ANALISIS Y OPINION
DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
LXIV LEGISLATURA.
• DIPLOMADO EN DERECHO PENAL DIGITAL, EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS
EMPRESARIALES Y PATRIMONIALES (INACIEP)
ACTIVIDADES PROFESIONALES Y MEMBRESIAS
ACTUALMENTE:
COMISIONADA DE LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO SERVICIOS Y TURISMO DE LA CIUDAD
DE MEXICO ANTE LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES EN LAS MESAS DE
TRABAJO EN TEMAS DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO DE CENTROS CAMBIARIOS
PRESIDENTE DE LA COMISION DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO ANTICORRUPCION DE
LA ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PUBLICO (AMCPDF)
INTEGRANTE DEL CONSEJO COMSULTIVO DE LA CIUDAD DE MEXICO DE LA COMISION
NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DE)FENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS
( CONDUSEF)
MIEMBRO DE LA ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS (AMCPDF)
HE SIDO:
• INTEGRANTE DE LA REPRESENTACION DE LA AMCPDF EN EL GRUPO DE INVESTIGACION,
ANALISIS Y OPINÓN (GIAO) DE LA COMISION DE TRANSPARENCIA Y ANTCORRUPCION EN LA
LXIV LEGISLATURA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS.
• SOCIO FUNDADOR DE LA COMISION PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO EN EL
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO EN EL BIENIO 2014-2016;
• REPRESENTANTE DE LA PRESIDENCIA DE LA CAMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO
DE LA CD DE MEXICO ANTE LOS GRUPOS ESPECIALIZADOS EN EL 2017;
• DIRECTORA DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE CENTROS CAMBIARIOS EN LA CAMARA DE
COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD DE MEXICO DE 2011 A 2017;
PUBLICACIONES
PUBLICACION DE VARIOS ARTICULOS EN REVISTAS ESPECIALIZADAS DE CONTADURIA PUBLICA Y
VERITAS PARA EL COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO;
INVITADA A DAR CONFERENCIAS Y CURSOS EN MATERIA DE PREVENCION DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y DE ANTICORRUPCION EN DIVERSAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ASOCIACIONES DE PROFESIONISTAS COMO EL COLEGIO DE
CONTADORES PUBLICOS DE COAHUILA Y DE QUERETARO, EL INSTITUTO DE
ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS CD. DE MÉXICO Y NUEVO LEON ( IEE ), EN EL INSTITUTO
DE FORMACIÓN
EJECUTIVA Y PROFESIONAL (IFEP), ENTRE OTROS;
HE PARTICIPADO EN LA ORGANIZACIÓN DE DIVERSOS FOROS Y SEMINARIOS SOBRE EL SISTEMA
NACIONAL ANTICORRUPCION, TOPICOS LEGALES PARA LA ACTUALIZACION DEL CONTADOR
PÚBLICO EN LA ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS DEL DF;
EXPOSITORA EN EL TALLER DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV EN EL
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MEXICO.
ENCARGADA DE LA ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO ANUAL SOBRE PREVENCION DE
OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA Y CONTRA EL FINANCIMIENTO AL
TERRORISMO, EN LA CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE LA CD MX
DESDE 2015
COORDINADORA DEL DIPLOMADO PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACION EN PLD/ FT DE LA
ASOCIACION MEXICANA DE CONTADORES PUBLICOS, COLEGIO PROFESIONAL EN EL DF
MIEMBRO DE LA RED POR LA RENDICION DE CUENTAS.