SEMBLANZA
CARLOS A. PÉREZ
Soy un abogado con práctica profesional de más de 18 años, dedicado a
temas de Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Gestión de
Riesgos, Fiscal y Corporativo, así como conferencista a nivel nacional e
internacional.
ESTUDIOS
Licenciado en Derecho, egresado de la UNILA.
Diplomado en Compliance por la Universidad Javeriana.
Especialidad en Derecho Fiscal por la UNAM.
Especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por el INACIPE.
Maestro en Derecho Fiscal por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas, S.C.
Máster en Gestión de Riesgo por la Universidad Rey Juan Carlos de España.
Máster en Gestión de Riesgos con Especialidad en Compliance: Fraude y Blanqueo de Capitales por la Universidad
Católica San Antonio de Murcia.
Actualmente se encuentra cursando el Master en Compliance con Especialidad en Análisis Forense e Inteligencia
Financiera, en la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Acreditación en Integridad Corporativa para MIPYMES del Pacto Mundial de la ONU y USAID
CARGOS ACTUALES
Coordinador del Sub Grupo de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión.
Vocal para países del Continente Americano para APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la
Gestión del Riesgo y la Incertidumbre).
Secretario de la Comisión de PLD de la World Compliance Association, Capitulo México.
Actualmente es Socio Director de “C&D Consultores en Riesgos Patrimoniales” S.C.
COAUTORIAS
Coautor del Libro Materialidad, Inexistencia, simulación y recaracterización de actos para efectos fiscales, Academia
Mexicana de Derecho Fiscal, Editorial Tirant Lo Blanch.
Coautor del Libro Todo Concursal, Editorial Wolter Kluwer
CERTIFICACIONES
Certificación en Materia de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita por la Unidad de Inteligencia Financiera.
Distintivo como Director OLC (Organización Libre de Corrupción) por el Instituto Internacional de Ética y Cumplimiento.
COMISIONES
Integrante del la Comisión de PLD del Grupo de Investigación, Análisis y Opinión.
Integrante de la Comisión de PLD de la World Compliance Association, Capitulo México.
Integrante del G1 «Compliance» y G14 «Formación» de APEGRI (Asociación de Profesionales de Lengua Española para la
Gestión del Riesgo y la Incertidumbre).
Integrante de las Comisiones de Fiscal, Compliance y PLD de la ANADE (Asociación Nacional de Abogados de Empresas)
Integrante de la Comisión de Compliance de Asociación de Profesionales de Compliance.
Integrante de la Comisión de PLD del Colegio de Contadores Públicos de México.